Hà Tấn Trọng tại phiên tòa.
Tháng 2-2017 đến tháng 8-2019, Trọng được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng S chi nhánh Cần Thơ, với công việc là chuyên viên khách hàng cá nhân. Trong thời gian làm việc, Trọng vay tiền của nhiều người, thanh toán đầy đủ nên được tin tưởng. Đến tháng 8-2019, Trọng nghỉ việc tại ngân hàng này nhưng vẫn nói dối là còn làm, cần tiền vay để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Trọng gặp những người quen hỏi vay tiền trong 5-10 ngày sẽ trả với lãi suất cao, nhiều người tưởng thật nên đưa tiền.
Sau khi vay được tiền, Trọng không dùng để đáo hạn ngân hàng mà trả nợ, trả lãi suất cho những khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên mạng và chi xài cá nhân. Đến thời hạn, Trọng không thanh toán tiền cho các bị hại như đã hứa mà lẩn tránh. Từ tháng 7-2019 đến tháng 10-2019, Trọng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của 5 người.
Theo kết quả điều tra, từ 21-12-2018 đến 20-9-2019, Trọng đã tham gia cá cược trên 2 trang mạng với số tiền hơn 44,5 tỉ đồng; thu về hơn 5,7 tỉ đồng nhưng Trọng không xác định đã chi vào việc gì.
Đối với 2 trang mạng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xác định không cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng hay giấy phép cung cấp trò chơi điện tử cho 2 trang này. Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau. Đối với phần lãi suất, khi vay tiền, Trọng tự đặt ra lãi suất nhưng bị hại không nhận được tiền như đã thỏa thuận nên không xem xét về hành vi cho vay lãi nặng.
